本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。
公司董事會(huì)于2025年9月28日召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。董事會(huì)傳達(dá)了國務(wù)院國資委中央企業(yè)董事會(huì)工作會(huì)議精神，聽取了董事長行使董事會(huì)授權(quán)情況報(bào)告、總經(jīng)理行使董事會(huì)授權(quán)情況報(bào)告，開展了上市公司市值管理專題研討。
董事會(huì)審議通過了以下議案：
一、關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案
表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
根據(jù)《華潤集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則》第三十四條規(guī)定，程永平董事與本議案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，回避對(duì)本議案的表決，不計(jì)入本議案出席董事人數(shù)。
二、關(guān)于調(diào)整華潤集團(tuán)董事會(huì)秘書的議案
表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
三、關(guān)于華潤集團(tuán)企業(yè)負(fù)責(zé)人2024年度薪酬及2022-2024年任期激勵(lì)收入兌現(xiàn)的議案
表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
四、關(guān)于增加中國華潤有限公司注冊(cè)資本金的議案
表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
五、華潤集團(tuán)2024年度利潤分配方案
表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
六、關(guān)于修訂《華潤集團(tuán)內(nèi)部控制管理制度》的議案
表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
七、關(guān)于修訂《華潤集團(tuán)環(huán)境健康和安全管理制度》的議案
表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
華潤集團(tuán)董事會(huì)
2025年9月28日